Aktieägarna i Elanders AB (publ) kallas till årsstämma måndagen den 26 april
2010 kl 15.00 i Elanders lokaler, Designvägen 2, Mölnlycke.
RÄTT ATT DELTA
Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 20
april 2010, dels senast onsdagen den 21 april 2010 kl 13.00 anmält sin avsikt
att delta i stämman.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i
stämman. Sådan registrering begärs hos den som förvaltar aktierna och måste vara
verkställd senast tisdagen den 20 april 2010. Detta innebär att aktieägare i god
tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.
I Elanders finns totalt 9 764 999 aktier och 15 014 996 röster. Av dessa
aktier är 583 333 A-aktier med tio röster per aktie och 9 181 666 B-aktier med
en röst per aktie.
ANMÄLAN
Anmälan kan ske skriftligen under adress Elanders AB (publ), märk kuvertet
"Årsstämman", Box 137, 435 23 Mölnlycke, på telefon 031-750 00 00, på telefax
031-750 07 25, via e-postarsstamma@elanders.com <mailto:arsstamma@elanders.com>
eller på bolagets hemsida www.elanders.com <http://www.elanders.com/>. Vid
anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och
telefonnummer, antal aktier samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst
två) som avses medföras vid stämman.
Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om
fullmakten utfärdas av en juridisk person skall registreringsbevis eller
motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original
samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande bör i god tid före stämman
insändas till bolaget på adress enligt ovan. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på begäran.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens redogörelse
8. Redogörelse för det arbete som bedrivits i styrelsen och styrelsens utskott
9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
10. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Fastställande av arvoden till styrelsen
13. Val av styrelse och styrelseordförande
14. Val av valberedning
15. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
16. Stämmans avslutande
UTDELNING (PUNKT 10b)
Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2009.
STYRELSE M M (PUNKT 2, 11, 12 och 13)
Valberedningen, som består av Carl Bennet (Carl Bennet AB), ordförande, Göran
Erlandsson (representant för de mindre aktieägarna), Hans Hedström (HQ fonder),
Nils Petter Hollekim (Odin fonder) och Caroline af Ugglas (Investment AB Latour
och Skandia Liv), föreslår:
* att till ordförande vid stämman utses Carl Bennet,
* att styrelsen oförändrat skall bestå av åtta ledamöter utan suppleanter,
* att arvodet till styrelsens ledamöter oförändrat skall uppgå till 2 375 000
kronor, att fördelas sålunda att till styrelsens ordförande utgår 500 000
kronor och till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget utgår
250 000 kronor vardera, att ersättning till ordförande i revisionsutskottet
utgår med 100 000 kronor, att ersättning till övriga ledamöter i
revisionsutskottet utgår med 50 000 kronor per ledamot, att ersättning till
ordförande i ersättningsutskottet utgår med 50 000 kronor samt att
ersättning till övriga ledamöter i ersättningsutskottet utgår med 25 000
kronor per ledamot,
* att omval sker av styrelseledamöterna Carl Bennet, Göran Johnsson, Cecilia
Lager, Hans-Olov Olsson, Kerstin Paulsson, Johan Stern och Tore Åberg,
* att nyval sker av Magnus Nilsson som styrelseledamot, samt
* att till styrelsens ordförande omväljs Carl Bennet.
Den tidigare koncernchefen, Patrick Holm, har under året utträtt ur styrelsen.
Magnus Nilsson (född 1966) är ny koncernchef för Elanders. Magnus är utbildad i
grafisk teknik, design, företagsekonomi och marknadsföring och har arbetat i
Elanders sedan 1999.
Revisorns mandattid löper ut först vid årsstämman 2012.
VALBEREDNING (PUNKT 14)
Valberedningen föreslår årsstämman att besluta:
* att valberedningen inför årsstämman 2011 skall bestå av Carl Bennet (Carl
Bennet AB), ordförande, Göran Erlandsson (representant för de mindre
aktieägarna), Hans Hedström (HQ fonder), Nils Petter Hollekim (Odin fonder)
och Caroline af Ugglas (Investment AB Latour och Skandia Liv),
* att för det fall en ägarrepresentant inte längre företräder aktuell
aktieägare eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört,
aktieägaren skall beredas tillfälle att utse en ny representant till ledamot
i valberedningen,
* att för det fall en ägarrepresentant representerar en aktieägare som sålt
hela eller huvuddelen av sitt aktieinnehav i Elanders, valberedningen får
besluta att ledamoten skall frånträda och, om valberedningen finner det
lämpligt, erbjuda annan representant för större aktieägare plats i
valberedningen, samt
* att valberedningen skall fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för
bolagsstyrning ankommer på valberedningen.
RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (PUNKT 15)
Styrelsen föreslår riktlinjer huvudsakligen innebärande att bolaget skall
erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade
ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till de
ledande befattningshavarna skall bestå av grundlön, rörlig ersättning, övriga
förmåner samt pension. Grundlönen skall beakta den enskildes ansvarsområden och
erfarenhet. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i
proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga
ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till individuellt uppsatta
mål. För VD skall den rörliga ersättningen uppgå till högst 50 procent av
grundlönen. För övriga ledande befattningshavare skall den rörliga ersättningen
uppgå till högst 40 procent av grundlönen. Riktlinjerna överensstämmer
väsentligen med de principer som hittills har tillämpats.
HANDLINGAR
Årsredovisning samt fullständigt beslutsunderlag i övrigt hålls tillgängligt hos
bolaget och på dess hemsida,www.elanders.com <http://www.elanders.com/>, senast
två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress. Kopior kommer även att delas ut vid
stämman. Denna kallelse återfinns på bolagets hemsida jämte presentationer av de
föreslagna styrelseledamöterna.
PROGRAM FÖR AKTIEÄGARNA
13.45 Visning av koncernens verksamhet i Mölnlycke
14.15 Inregistrering öppnas
15.00 Årsstämman startar
Efter stämman bjuder vi på varm mat. Eftersom parkeringsmöjligheterna är
begränsade i området erbjuder vi våra aktieägare busstransport från Exercishuset
vid Heden. Vänligen meddela vid anmälan om Ni önskar busstransport.
Mölnlycke i mars 2010
Styrelsen för Elanders AB (publ)
[HUG#1398077]